Il presente contributo si sofferma sull’applicazione del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti al settore bancario, assicurativo e finanziario, con particolare riguardo alla coerenza tra le finalità, la struttura, le funzioni e le attività di controllo dei due sistemi; prosegue con un approfondimento in tema di flussi informativi tra l’organismo di vigilanza e le funzioni di controllo nell’ambito considerato; infine, propone un’analisi delle relazioni tra d.lgs. n. 231/2001 e d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.
Interazioni tra d.lgs. n. 231/2001 e disciplina di settore negli enti vigilati
Riccardo Borsari;
2025
Abstract
Il presente contributo si sofferma sull’applicazione del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti al settore bancario, assicurativo e finanziario, con particolare riguardo alla coerenza tra le finalità, la struttura, le funzioni e le attività di controllo dei due sistemi; prosegue con un approfondimento in tema di flussi informativi tra l’organismo di vigilanza e le funzioni di controllo nell’ambito considerato; infine, propone un’analisi delle relazioni tra d.lgs. n. 231/2001 e d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.
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